logo
  • 走近letou国际米兰香港
  • 产品中心
  • 业绩与资质
  • 招贤纳士
  • 联系我们
  • letou国际米兰香港光电:2016年第一次临时股东大会决议公告


      2016年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2016年5月10日

      2、会议召开地点:南阳letou国际米兰香港光电股份有限公司会议室

      3、会议召开方式:现场

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:徐延海

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

      1.议案内容

      相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-013 号《南阳letou国际米兰香港光电股份有限公司股票发行方案公告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无,因公司全部股东均属于关联股东,如关联股东回避将导致本议案无法表决,因此,审议该议案时,关联股东均未回避。

      (二)审议通过《关于签署附生效条件的公司股份认购协议的议案》1.议案内容

      相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-011 号《南阳letou国际米兰香港光电股份有限有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无,因公司全部股东均属于关联股东,如关联股东回避将导致本议案无法表决,因此,审议该议案时,关联股东均未回避。

      (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

      1.议案内容

      相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-011 号《南阳letou国际米兰香港光电股份有限有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:无,全部股东均不涉及关联,无需回避表决。

      (四)审议通过《关于修订公司章程的议案》

      1.议案内容

      《公司章程》第三条:公司注册资本为人民币20,000,000元;

      修改为:公司注册资本为人民币24,230,000元;

      《公司章程》第十八条:公司的股份总数为2,000万股,全部为人民币普通股,每股面值为人民币1元。

      修改为:公司的股份总数为2,423万股,全部为人民币普通股,每股面值为人民币1元。

    关于letou国际米兰香港光电

    南阳letou国际米兰香港光电股份有限公司(后简称letou国际米兰香港光电)坐落在中国历史文化名城——河南省南阳市;她是一家历史悠久,科技、管理创新的光学元、组件加工企业。已形成四大产业板块:一是投影机部品,产品主要涵盖散热板、隔热板、镀膜板材、分光棱镜、异形平面镜、球面镜等等;二是相机以及附属部品,产品涵盖盖板玻璃、相机滤镜、镜头滤镜等元、组件;三是精密光学测量、检测仪器部品,产品涵盖角锥棱镜、胶合棱镜、高精度板材等等;四是手机镜头模组,产品主要是蓝玻璃...

    联系我们

    电话: +86-13503876457

    传真: +86-377-6355-5039

    E-mail: sales@nykaixin.com

    地址: 河南省南阳市信臣西路569号

    扫码关注letou国际米兰香港光电

    [ 扫码关注letou国际米兰香港光电 ]

    Copyright © 2012-2016 All Rights Reserved 版权所有 · 南阳letou国际米兰香港光电股份有限公司 豫ICP备16032129号